Следствие начало работу с Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу об отмывании денег в Danske Bank

Как сообщает авторитетное агентство Блумберг, минюст США потребовало от Deutsche Bank и Bank of America выдать сведения о работе с Danske Bank. Его эстонское отделение подозревается в отмывании денег. Вопросы по этому делу задавались также JPMorgan.

Эти 3 банка были корреспондентами отделения, подозреваемого в незаконных операциях. Сумма сомнительных операций составляет 200 млрд долл США.

Сейчас выясняется, каким образом проводилась проверка транзакций с эстонским банком. Расследование только началось и продлится в течение некоторого времени. На данный момент нельзя говорить, что указанные организации могут быть причастны к незаконной схеме. JPMorgan прекратил работу с Danske Bank в 2013, а Deutsche Bank и BofA в 2015.

Расследование этого дела также будет проведено ЕС. Это одно из ярчайших и масштабных преступлений подобного рода.

Danske Bank является крупнейшим в Дании. Он занимает лидирующие позиции среди основных банков ЕС и работает в 14 странах. Его штаб-квартира расположена в Копенгагене.

 

Материал подготовлен с участием Кати Гордон,
ведущего аналитика брокерской компании CT Trade

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.